Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με τη ΜΚΟ: Δωρεές για άρρωστα παιδιά, πολυτελής ζωή και στημένοι αγώνες

- Newsroom

Ένα φιλανθρωπικό σωματείο που ξεκίνησε το 2013 ως πρωτοβουλία μιας παρέας νέων ανθρώπων, ιδρύθηκε επίσημα το 2018 και σήμερα δηλώνει ότι διαθέτει περισσότερους από 500 εθελοντές και μέλη σε ολόκληρη την Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης φερόμενης απάτης με δωρεές για παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες και αναπηρίες.

Πρόκειται για σωματείο-ΜΚΟ  με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από εγκληματική οργάνωση ως όχημα για τη συγκέντρωση χρημάτων από πολίτες, με πρόσχημα την οικονομική ενίσχυση οικογενειών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οι δωρεές συγκεντρώνονταν μέσα από δημόσιες εκκλήσεις, αναρτήσεις στα social media και φιλανθρωπικές δράσεις. Στόχος, όπως παρουσιαζόταν στους πολίτες, ήταν η κάλυψη ιατρικών εξόδων, νοσηλειών, μετακινήσεων και διαμονής, ακόμη και ταξιδιών στο εξωτερικό για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων θεραπειών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, σημαντικό μέρος των χρημάτων φέρεται να μην κατέληγε ποτέ στους ανθρώπους για τους οποίους συγκεντρωνόταν. Αντίθετα, οι Αρχές εκτιμούν ότι διοχετευόταν σε προσωπικές δαπάνες, αγορές πολυτελών ειδών, στοιχηματισμό και χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων.

Για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί έξι συλλήψεις, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται, με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, σε 2.829.516 ευρώ. Παράλληλα, η έρευνα αποκάλυψε ένα δεύτερο πεδίο φερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας, που αφορά τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και την αποκόμιση στοιχηματικών κερδών.

Η καταγγελία που έφερε τη ΜΚΟ στο στόχαστρο των Αρχών

Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας του σωματείου και τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω εράνων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέκτησε η καταγγελία μητέρας παιδιού με καρκίνο, η οποία υποστήριξε ότι περίπου 300.000 ευρώ που είχαν συγκεντρωθεί για τις ανάγκες του παιδιού της δεν διατέθηκαν ποτέ για τον συγκεκριμένο σκοπό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα προσέφυγε στις εισαγγελικές αρχές, καταγγέλλοντας ότι τα χρήματα δεν έφτασαν στην οικογένειά της.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτέλεσε την αφετηρία της εισαγγελικής διερεύνησης, η οποία επεκτάθηκε στη συνολική λειτουργία του σωματείου, στις ερανικές δράσεις και στις οικονομικές συναλλαγές των εμπλεκομένων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλες περιπτώσεις παιδιών για τα οποία είχαν συγκεντρωθεί σημαντικά ποσά. Σε μία περίπτωση, για παιδί με σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα, φέρεται να συγκεντρώθηκαν 73.200 ευρώ, χωρίς η οικογένεια να λάβει τελικά χρήματα από τη ΜΚΟ. Η αιτιολογία που φέρεται να δόθηκε ήταν ότι τα χρήματα είχαν δεσμευτεί λόγω έλλειψης κατάλληλων δικαιολογητικών.

Σε διαφορετική υπόθεση, παιδί από την Κομοτηνή που κατέληξε από μυελογενή λευχαιμία, είχε συγκεντρώσει μέσω χορηγιών και δωρεών περίπου 136.000 ευρώ. Το ποσό που φέρεται να δόθηκε τελικά στην οικογένεια άγγιζε μόλις τις 7.000 ευρώ.

Οι παραπάνω περιπτώσεις αποτελούν ξεχωριστές αναφορές και καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης. Η πλήρης αποτύπωση κάθε ερανικής δράσης και των χρημάτων που διατέθηκαν στους δικαιούχους αποτελεί αντικείμενο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Σάββατο 31 Οκτ 2026, 18:00

Βόρεια Ελλάδα: Εγκληματική οργάνωση με... μανδύα ΜΚΟ εξαπατούσε πολίτες με δωρεές και έστηνε ποδοσφαιρικούς αγώνες

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός των εράνων για τα άρρωστα παιδιά

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η πρώτη υποομάδα της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης αποτελούνταν από έναν 37χρονο, μία 35χρονη και έναν 32χρονο και είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018.

Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν το σωματείο για τη συγκέντρωση χρημάτων από πολίτες, παρουσιάζοντας ως ωφελούμενους παιδιά που έπασχαν από σοβαρές ασθένειες ή αναπηρίες. Ιδιαίτερη έμφαση φέρεται να δινόταν σε παιδιά με διάφορες μορφές καρκίνου.

Οι εκκλήσεις οικονομικής ενίσχυσης δημοσιεύονταν κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνοδεύονταν από φωτογραφίες και πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των παιδιών. Οι δωρητές καλούνταν να συνεισφέρουν για την κάλυψη ιατρικών πράξεων, νοσηλειών, μετακινήσεων, εξόδων διαβίωσης και προσωρινής στέγασης των οικογενειών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι ερανικές δράσεις πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια, ενώ ο πραγματικός σκοπός λειτουργίας του σωματείου φέρεται να διέφερε από εκείνον που παρουσιαζόταν στους δωρητές.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων κατέληγε στους πραγματικούς δικαιούχους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος φέρεται να ιδιοποιούνταν παράνομα από τον 37χρονο και την 35χρονη.

Οι 92 ερανικές δράσεις και οι επώνυμοι δωρητές

Από τους διασταυρωτικούς ελέγχους των Αρχών εντοπίστηκαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί τα 55.

Ένα από τα ευρήματα της έρευνας αφορά τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να οργανώνονταν οι επαναλαμβανόμενοι έρανοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις δημοσιεύονταν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία των ίδιων παιδιών, ώστε να μην γίνεται αντιληπτό από τους δωρητές ότι είχαν προηγηθεί άλλες δράσεις οικονομικής ενίσχυσης για τον ίδιο ωφελούμενο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες παρουσιάζονταν ως αναγκαία έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλειών που καλύπτονταν ήδη από ασφαλιστικούς φορείς. Το κόστος ορισμένων θεραπειών φέρεται επίσης να εμφανιζόταν σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι των εράνων ανακοίνωναν ότι μέρος των δωρεών θα διατίθετο για την οικονομική ενίσχυση νοσοκομείων, χωρίς, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες καταβολές.

Σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση χρημάτων φαίνεται ότι είχε και η προβολή δωρεών από αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές, επιχειρηματίες και άνθρωποι με έντονη δημόσια παρουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ανάμεσα στους δωρητές βρίσκονταν εφοπλίστρια που φέρεται να προσέφερε 30.000 δολάρια, ένας τραγουδιστής με δωρεά άνω των 13.000 ευρώ, ένας ποδοσφαιριστής που προσέφερε 12.500 ευρώ και μία αθλήτρια με συνεισφορά 8.000 ευρώ.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης μία παρουσιάστρια, με δωρεά 1.570 ευρώ, και μία influencer, με περίπου 800 ευρώ.

Κατά την αστυνομική έρευνα, η δημόσια προβολή των συγκεκριμένων δωρεών αξιοποιούνταν για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του σωματείου και την προσέλκυση περισσότερων πολιτών. Τα πρόσωπα που αναφέρονται ως δωρητές δεν προκύπτει ότι είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή στη διαχείριση των χρημάτων ή στην υπό διερεύνηση δραστηριότητα.

Η περίπτωση της μητέρας που είδε τον τραπεζικό της λογαριασμό να απενεργοποιείται

Ανάμεσα στα στοιχεία της δικογραφίας περιλαμβάνεται και μία ιδιαίτερη περίπτωση μητέρας παιδιού με καρκίνο, η οποία είχε επιλέξει να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα από το σωματείο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέλη της φερόμενης οργάνωσης κατέθεσαν χρηματικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της γυναίκας και στη συνέχεια υπέβαλαν καταγγελία προς την τράπεζα για απάτη.

Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση του λογαριασμού της. Ακολούθως, τα ίδια πρόσωπα εμφανίστηκαν πρόθυμα να τη βοηθήσουν, επιδιώκοντας, σύμφωνα με τις Αρχές, να την κατευθύνουν στη συγκέντρωση δωρεών μέσω του σωματείου.

Η συγκεκριμένη περίπτωση περιγράφεται ως ενδεικτική των μεθόδων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τον έλεγχο της συγκέντρωσης και της διακίνησης των χρημάτων.

Πάνω από 5,8 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικές πιστώσεις

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης έπαιξε η οικονομική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Συνολικά ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 τραπεζικές κινήσεις.

Από την εξέταση των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι, κατά το διάστημα 2018-2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου πιστώθηκαν περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δωρεές κατατίθεντο τόσο σε λογαριασμούς της ΜΚΟ όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου, ακόμη και μέσω της υπηρεσίας IRIS. Το συνολικό ύψος των χρημάτων που ενδέχεται να συγκεντρώθηκαν σε μετρητά, μέσω εκδηλώσεων και κουμπαράδων σε διάφορα σημεία της χώρας, παραμένει αδιευκρίνιστο.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν η εξέταση των χρηματικών ποσών που συγκεντρώθηκαν για 34 παιδιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ. Ωστόσο, στις οικογένειες αποδόθηκαν συνολικά περίπου 1.111.176 ευρώ.

Η διαφορά, ύψους 2.829.516 ευρώ, υπολογίζεται από τις Αρχές ως το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ αφορούν το σύνολο των πιστώσεων που καταγράφηκαν στους ελεγχόμενους λογαριασμούς, ενώ τα 2,83 εκατομμύρια ευρώ αποτελούν την εκτίμηση των Αρχών για το παράνομο όφελος από τις συγκεκριμένες δωρεές που εξετάστηκαν.

Πολυτελείς αγορές, εικονικές εταιρείες και εκατομμύρια σε στοιχηματικούς λογαριασμούς

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα χρήματα που δεν αποδίδονταν στις οικογένειες φέρονται να αναλαμβάνονταν και να επανακατατίθεντο σε προσωπικούς λογαριασμούς, να μεταφέρονταν μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων ή να χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη προσωπικών εξόδων.

Οι ερευνητές εντόπισαν δαπάνες για αγορές επώνυμων ειδών πολυτελείας, διαμονές σε ακριβά καταλύματα και γεύματα σε εστιατόρια, καθώς και πληρωμές για την κάλυψη αναγκών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο εικονικών εταιρειών και μίας εικονικής ατομικής επιχείρησης, μέσω των οποίων φέρεται να είχαν εκδοθεί εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι είχε αναπτυχθεί ένας σύνθετος μηχανισμός διακίνησης και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, με διαδοχικές αναλήψεις, επανακαταθέσεις και μεταφορές χρημάτων μεταξύ προσωπικών και εταιρικών λογαριασμών.

Στο μικροσκόπιο βρέθηκε και η στοιχηματική δραστηριότητα του 37χρονου. Από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι είχε πιστώσει περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, ενώ είχε πραγματοποιήσει εκταμιεύσεις που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 37χρονος που φέρεται να συνέδεε τις δύο υποομάδες

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση εμφανίζεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 37χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στη διαχείριση των δωρεών όσο και στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων.

Η αστυνομία τον περιγράφει ως το κοινό μέλος που εξασφάλιζε τη διασύνδεση των δύο υποομάδων της οργάνωσης, οι οποίες φέρονται να είχαν διαφορετικά πεδία δραστηριότητας.

Η πρώτη υποομάδα είχε αναλάβει τη συγκέντρωση των δωρεών μέσω της ΜΚΟ. Η δεύτερη φέρεται να χρησιμοποιούσε μέρος των παράνομων εσόδων για τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών ομάδων και τη χειραγώγηση αγώνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 37χρονος είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία φέρεται να λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνταν, κατά την αστυνομία, μέσω άτυπων και εξωλογιστικών συναλλαγών, με καταβολές μετρητών προς αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές, χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.

Τα 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα και η συμφωνία για τη χειραγώγηση αναμετρήσεων

Η δεύτερη υποομάδα φέρεται να είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026 και αποτελούνταν από τον 37χρονο, έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο.

Στόχος της, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ήταν η χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, ώστε να ευνοηθεί συγκεκριμένη ερασιτεχνική ομάδα στην προσπάθειά της να προβιβαστεί στη Γ΄ Εθνική, αλλά και να αποκομιστούν παράνομα στοιχηματικά κέρδη.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 37χρονος φέρεται να είχε συνάψει συμφωνία με δύο ακόμη μέλη της συγκεκριμένης υποομάδας, τα οποία κατείχαν καίριες θέσεις στη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων.

Ένα από αυτά φέρεται να λάμβανε από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, προκειμένου να διευθετεί αναμετρήσεις υπέρ συγκεκριμένης ομάδας, κυρίως όταν αυτή αντιμετώπιζε άμεσους ανταγωνιστές της στη διεκδίκηση της ανόδου.

Εντοπίστηκε, επίσης, περίπτωση καταβολής 1.000 ευρώ σε δύο μέλη της οργάνωσης, με σκοπό τον αθέμιτο επηρεασμό της έκβασης αγώνα.

Τα 62 στοιχήματα στην ομάδα που φέρεται να χρηματοδοτούσε

Ένα ακόμη στοιχείο που περιλαμβάνεται στην έρευνα αφορά τη στοιχηματική δραστηριότητα του 37χρονου κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πραγματοποίησε 62 στοιχήματα σε αναμετρήσεις ποδοσφαιρικού σωματείου το οποίο φέρεται να χρηματοδοτούσε και στο οποίο είχε αφανή διοικητικό ρόλο.

Αρκετά από τα στοιχήματα αφορούσαν την ήττα της συγκεκριμένης ομάδας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο 37χρονος φέρεται να αποκόμισε κέρδη.

Η υπόθεση συνδέεται και με αναμέτρηση πρωταθλήματος Κ19, η οποία βρέθηκε στο μικροσκόπιο των Αρχών. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 37χρονος φέρεται να έλαβε ενημέρωση από άλλο μέλος της δεύτερης υποομάδας και στη συνέχεια να προχώρησε σε ζωντανό στοιχηματισμό, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη κατά την εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, φέρεται να ενημέρωσε φιλικά του πρόσωπα, ώστε να τοποθετήσουν αντίστοιχα στοιχήματα.

Η Αστυνομία διευκρινίζει, πάντως, ότι με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι ομάδες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση δεν φέρονται να εμπλέκονται στη χειραγώγηση του αποτελέσματός της.

Κυριακή 01 Νοε 2026, 09:30

Εκπρόσωπος ΕΛ.ΑΣ. για σκάνδαλο ΜΚΟ: Μόνο 1 εκατ. πήγε σε οικογένειες παιδιών - Αλλοίωναν και ποδοσφαιρικούς αγώνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και οι έξι συλλήψεις

Μετά την εισαγγελική παραγγελία και την ολοκλήρωση σημαντικού μέρους της οικονομικής και αστυνομικής έρευνας, τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν υπηρεσίες της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και αστυνομικές διευθύνσεις από πολλές περιοχές της επικράτειας.

Ειδικότερα, συνέδραμαν αστυνομικές υπηρεσίες από τον Πειραιά, την Ακαρνανία, τη Μαγνησία, την Πιερία, την Κορινθία, τη Λάρισα, την Ηλεία, τα Τρίκαλα, τα Χανιά, την Ημαθία, την Άρτα, τα Δωδεκάνησα, την Καβάλα, τη Δράμα, τη Ζάκυνθο, τη Ροδόπη, την Εύβοια, την Κοζάνη, τη Φθιώτιδα και την Αρκαδία.

Συνολικά συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, η οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε διαρθρωθεί σε δύο υποομάδες με διακριτά πεδία εγκληματικής δραστηριότητας και ένα κοινό πρόσωπο που εξασφάλιζε τη μεταξύ τους σύνδεση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη εξακρίβωση της δραστηριότητας της οργάνωσης και τον εντοπισμό ενδεχόμενων πρόσθετων περιπτώσεων εξαπάτησης.

Τι βρέθηκε στις έρευνες σε σπίτια, οχήματα και πρόσωπα

Κατά τις έρευνες σε οικίες, οχήματα και πρόσωπα κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, έγγραφα και αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

• Οκτώ κινητά τηλέφωνα.
• Δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και μία κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή.
• Φορητά μέσα αποθήκευσης δεδομένων.
• Πλήθος εγγράφων και χειρόγραφων σημειώσεων.
• Δύο επιβατικά αυτοκίνητα.
• Επτά τσάντες και δύο πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας.
• Τρία ρολόγια επώνυμων εταιρειών.
• Μπλοκ κενών συναλλαγματικών.
• 14 συναλλαγματικές συνολικής αξίας 169.395 ευρώ.
• Επιταγή αξίας 48.150 ευρώ.
• Ιδιωτικό συμφωνητικό άτοκου δανείου ύψους 52.000 ευρώ.
• Μετρητά συνολικού ύψους 18.330 ευρώ.

Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε, κατά περίπτωση, στη δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου, της 35χρονης και του σωματείου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστεί το πλήρες εύρος της φερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας, να εντοπιστούν οι διαδρομές των χρημάτων και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις παιδιών και οικογενειών που δεν έλαβαν τις δωρεές που συγκεντρώθηκαν στο όνομά τους.

Η υπόθεση αναδεικνύει, παράλληλα, το ζήτημα της διαφάνειας στη συγκέντρωση και διαχείριση φιλανθρωπικών δωρεών, καθώς και την ανάγκη προστασίας των πολιτών που επιθυμούν να συνδράμουν οικογένειες οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρές ασθένειες.