Η βελγική δικαιοσύνη ερευνά τον κολοσσό των μεταφορών χρημάτων, Wise Europe, για... ξέπλυμα χρήματος
Αφορά «κυρίως τη χρήση λογαριασμών της Wise για εγκληματικούς σκοπούς» ενώ «υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία»
Κάνε κλικ και δες περισσότερο emakedonia.gr στην αναζήτηση της Google
Πρόσθεσέ το στην Google- Newsroom
Η βελγική δικαιοσύνη επιβεβαίωσε την διεξαγωγή έρευνας εις βάρος της Wise Europe, του κολοσσού των διεθνών μεταφορών χρημάτων, βάσει υποψιών για ξέπλυμα χρήματος.
«Η έρευνα βρίσκεται σήμερα σε προχωρημένο στάδιο και πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της». Αφορά «κυρίως τη χρήση λογαριασμών της Wise για εγκληματικούς σκοπούς» και «υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος», δήλωσε στο AFP η εισαγγελία των Βρυξελλών επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που δημοσίευσαν στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης του δικτύου European Investigative Collaborations (EIC).
Οι έρευνες στο Βέλγιο «δεν αποτελούν καθαυτές ένδειξη παραβίασης των υποχρεώσεων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, ούτε οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πράξης», ανακοίνωσε από την πλευρά της η Wise, η μετοχή της οποίας έκανε βουτιά κατά το μέσον της συνεδρίασης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Κάνε κλικ και δες περισσότερο emakedonia.gr στην αναζήτηση της Google
Πρόσθεσέ το στην GoogleΔιαβάστε περισσότερα
-
Υεμένη: Σφοδρή επίθεση των Χούθι με πυραύλους και drones κατά στρατιωτικών και οικονομικών στόχων στη Σαουδική Αραβία
Δεκάδες τραυματίες από τα πλήγματα σε εγκαταστάσεις της Aramco και αεροπορικές βάσεις – Απειλές για νέα αντίποινα από το Ριάντ
-
Γαλλία: «Χτύπημα» στο μουσείο Ρενουάρ - Άρπαξαν τέσσερα έργα τέχνης αξίας 9 εκατ. ευρώ
Δύο διαρρήκτες εισέβαλαν τα ξημερώματα στο μουσείο του διάσημου ιμπρεσιονιστή - Εγκατέλειψαν έναν πίνακα κατά τη διαφυγή τους
-
Βρετανία: Κυρώσεις σε ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη προαναγγέλλει ο Εντ Μίλιμπαντ - Στο «κόκκινο» η κόντρα με το Ισραήλ
Σκληρή αντίδραση του Ισραήλ με απειλές για αντίποινα - Η ακραία πρόταση Μπεν-Γκβιρ για τα Φόκλαντ και η απομάκρυνση του πρεσβευτή που ζητά ο Σμότριτς - «Αν η Βρετανία ενεργήσει εναντίον του Ισραήλ, το Ισραήλ θα ενεργήσει εναντίον της»
-
Ο Σερ Κλιφ Ρίτσαρντ επιστρέφει με νέο άλμπουμ διασκευάζοντας Beatles, Έλβις Πρίσλεϊ και Χάρι Στάιλς
Ο θρυλικός μουσικός κυκλοφορεί το 48ο άλμπουμ της καριέρας του με τίτλο «Only Number Ones» – Τα 12 θρυλικά τραγούδια που επέλεξε
