Η αστυνομία της Ισπανίας κατέσχεσε 32 τόνους μαριχουάνας, «τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχε βρεθεί ποτέ» (βίντεο)
Αξίας 64 εκατ. ευρώ
- Newsroom
Σε συνολικά 27 συλλήψεις προέβησαν οι ισπανικές αρχές εξαρθρώνοντας μεγάλη εγκληματική συμμορία η οποία επέλεξε προκλητικά πολυτελή τρόπο διαβίωσης.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις από τις οποίες κατασχέθηκαν τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών, μετρητών, πολυτελών οχημάτων και περιουσιακών στοιχείων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Europol, η πρώτη φάση της επιχείρησης έλαβε χώρα πριν από λιγότερο από ένα χρόνο στη Βαρκελώνη και είχε στόχο την απόκτηση οριστικών αποδεικτικών στοιχείων εναντίον της εγκληματικής οργάνωσης. Μετά από ανάλυση συσκευών και τεκμηρίωσης που κατασχέθηκαν την πρώτη ημέρα δράσης, οι ερευνητές μπόρεσαν να συνδέσουν 10 άτομα με την εισαγωγή 117 τόνων χασίς και πάνω από 3 τόνους κοκαΐνης στην Ισπανία. Κατά τη δεύτερη φάση της δράσης, οι ισπανικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε χώρους στη Βαρκελώνη, τη Θέουτα, την Αλμερία και τη Μάλαγα, όπου συνελήφθησαν οι ύποπτοι ισπανικής, γερμανικής και μαροκινής υπηκοότητας. Ανάμεσά τους και ο δικηγόρος του βασικού υπόπτου, ο οποίος ειδικεύεται σε υποθέσεις που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών.
Στην δεύτερη φάση, στην οποία συνέδραμε και η Europol, οι ισπανικές αρχές συνέλαβαν 10 άτομα ύποπτα για εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος. Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε σπίτια σε πολλές πόλεις, οι οποίες οδήγησαν στη διακοπή ενός εγκληματικού δικτύου που παρέχει οικονομική και τεχνική υποστήριξη σε άλλες εγκληματικές ομάδες στην Ευρώπη. Η Europol, η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο) συμμετείχαν στην εξόντωση αυτής της ομάδας οργανωμένου εγκλήματος.
Εντυπωσιακή η λίστα με τα κατασχεθέντα τιμαλφή και τα περιουσιακά στοιχεία
Συνολικά, οι ισπανικές αρχές συνέλαβαν 27 υπόπτους στη δράση δύο φάσεων, οι οποίοι βασίζονταν σε περιουσιακά στοιχεία όπως 39 τηλέφωνα, ένα δορυφορικό τηλέφωνο, 8 υπολογιστές, 3 σαρωτές μικροφώνου καθώς και μια μηχανή καταμέτρησης μετρητών. Κατασχέθηκαν επίσης 14 τόνοι χασίς, 5,1 τόνοι κοκαΐνη και περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά.
Η συμμορία εισήγαγε λαθραία βάρκες και ισχυρούς κινητήρες από την Ολλανδία, τις ετοίμασε σε ένα πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Πορτογαλίας και στη συνέχεια τις χρησιμοποίησε για να συλλέξει και να μεταφέρει τα ναρκωτικά από το Μαρόκο στην Ισπανία. Τρία πλοία κατασχέθηκαν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια των ημερών δράσης, προσθέτοντας στον εντυπωσιακό κατάλογο των κατασχεθέντων τιμαλφών. Αυτά περιλαμβάνουν 11 ακίνητα, 5 εταιρείες, 36 πολυτελή αυτοκίνητα, το περιεχόμενο 58 τραπεζικών λογαριασμών και 12 πολυτελή ρολόγια.
Εταιρική επιχειρηματική δομή για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Οικονομικού Εγκλήματος (EFECC) της Europol ήταν καθοριστικό στην αποκάλυψη ποικίλων μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και το ξέπλυμα των εσόδων που προέρχονται από τη διακίνηση ναρκωτικών. Αυτές περιλαμβάνουν τη λαθραία μεταφορά μεγάλων ποσών μετρητών, τη χρήση του συστήματος hawala για τη μεταφορά χρημάτων και επενδύσεις σε είδη πολυτελείας όπως γιοτ, ρολόγια πολυτελείας, πολυτελή οχήματα ή ακίνητα και ανακαινίσεις. Το εγκληματικό δίκτυο επένδυσε περαιτέρω σε εταιρείες που βρίσκονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και χρησιμοποίησε δάνεια και υποθήκες σε επιχειρήσεις για να ξεπλύνουν παράνομα κεφάλαια.
Ο ρόλος της Europol
Η Europol παρείχε αναλυτική και επιχειρησιακή υποστήριξη από το 2020 και συνέβαλε στη δημιουργία δεσμών με άλλες έρευνες. Διευκόλυνε τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου και ανέλυσε την επιχειρηματική δραστηριότητα και την εταιρική δομή που χρησιμοποιήθηκε για το ξέπλυμα χρημάτων. Υποστήριξη παρασχέθηκε επίσης επί τόπου κατά τις ημέρες δράσης με την ανάπτυξη ειδικού σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με κινητό γραφείο.
Με έδρα τη Χάγη της Ολλανδίας, η Europol υποστηρίζει τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ στον αγώνα τους κατά της τρομοκρατίας, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και άλλων σοβαρών και οργανωμένων μορφών εγκλήματος. Συνεργαζόμαστε επίσης με πολλά κράτη-εταίρους εκτός ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς. Από τις διάφορες αξιολογήσεις απειλών έως τη συλλογή πληροφοριών και τις επιχειρησιακές δραστηριότητές της, η Europol διαθέτει τα εργαλεία και τους πόρους που χρειάζεται για να κάνει το μέρος της για να κάνει την Ευρώπη ασφαλέστερη.
