Πρόστιμα πάνω από 98 εκατ. ευρώ από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

- Newsroom

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, το περασμένο έτος καταλόγισε πρόστιμα άνω των 98 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων εισπράχθηκαν 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσίασε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας.

Ειδικότερα, η Αρχή κατά το έτος 2024:

1. απέστειλε στην ΑΑΔΕ 355 υποθέσεις με εμπλεκόμενα 924 πρόσωπα προκειμένου να ερευνηθούν για φοροδιαφυγή και
2. εξέδωσε 204 εντολές ελέγχου. Από αυτές οριστικοποιήθηκαν οι έλεγχοι σε 221 υποθέσεις, στις οποίες καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 98,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων εισπράχθηκαν 2,6 εκατ. ευρώ.

Για τις υποθέσεις που εστάλησαν στην Αρχή το 2024, τα βεβαιωμένα ποσά φοροδιαφυγής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ανέρχονται στα 2,4 δισ. ευρώ, ενώ τα βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ.

Τετάρτη 18 Σεπ 2024, 14:28

Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παράλληλα, κ. Μπούγας, επισήμανε ότι «η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, από συστάσεως της με τον νόμο 3691/2008 και εν συνεχεία με τον νόμο 4557/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιδιώκει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που θέτουν τόσο η ποικιλομορφία και ποσοτική εξάπλωση του εθνικού και διασυνοριακού οικονομικού εγκλήματος, όσο και ο διαρκής εκσυγχρονισμός των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την αθέμιτη διακίνηση και απόκρυψη κεφαλαίων» και προσέθεσε:

«Αποτελεί την εθνική μονάδα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, και του ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συνεισφέρει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής της χώρας μας, ενώ ταυτόχρονα ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, απολαύει διοικητικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας».