Αποτελέσματα αναζήτησης

Οι έρευνες της ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν συγκεκριμένο μοτίβο συναλλαγών

Είχαν καρπωθεί συνολικά 600.000 ευρώ από οικονομικές ενισχύσεις

Η Αρχή εντόπισε μία σειρά προσώπων, τα οποία φέρονται ότι δρούσαν οργανωμένα και συμμετείχαν σε κύκλωμα με στόχο να περάσουν κάτω από τον έλεγχο της ΑΑΔΕ

Θα ελεγχθούν πολιτικά πρόσωπα και εκείνοι που είχαν αποφασιστικό και μεσολαβητικό ρόλο για τη διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων και εκπροσώπους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Εισπράχθηκαν 2,6 εκατ. ευρώ το 2024

Πού στρέφονται οι έρευνες

Το εφετείο της ανατολικής περιφέρειας της Δανίας (Østre Landsret) ήρε την απαγόρευση της δημοσίευσης του ονόματος της Λιζ Ρούλουντ, της οποίας οι δραστηριότητες απάτης παρουσιάζονται σε σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ο μαύρος κύκνος», ("Den sorte svan&q

Ως εγκέφαλοι δύο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων σχετίζεται με ποδοσφαιρική περιφερειακή ομάδα εκτός Super League

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τριετή ανανέωση της θητείας του

Τι είπε η αρμόδια της ανεξάρτητης αρχής στο 12ο Thessaloniki Tax Forum, Σ. Κάρμα

Αναμένεται να ζητηθούν μια σειρά από κρίσιμα έγγραφα τόσο από τράπεζες για τις κινήσεις των λογαριασμών όσο και από στοιχηματικές εταιρείες

Η Αρχή αναφέρει ότι τα χρήματα δεν πήγαν για τον σκοπό της κοινωνικής κουζίνας, αλλά ένα μεγάλο μέρος από αυτά πήγαν προς στοιχηματικές εταιρείες, λέει ο  πρώην διευθυντής ΣΔΟΕ -  Τι απαντά ο ιδρυτής Κ. Πολυχρονόπουλος

Όπως λέει ο ίδιος το ποσό δεν είναι μόνο 600.000 ευρώ αλλά τουλάχιστον 1,5 εκατ.

Η Γαλλίδα ηθοποιός επιμένει στην αθωότητά της

Πόρισμα της Αρχής, τον θεωρεί εμπλεκόμενο στη διάπραξη διαφόρων ποινικών κακουργηματικών αδικημάτων

Έλεγχος στην περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις έργων και προμηθειών της τελευταίας 15ετίας

Τι υποστηρίζει ο τηλεπαρουσιαστής και επιχειρηματίας

Ποια πρόσωπα αφορά

Οπως επισήμανε ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταικούρας σε εκδήλωση στην 86η ΔΕΘ

Ο επιχειρηματίας αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος τουλάχιστον τριών διεθνών τραπεζών

Σε περίπτωση που κριθεί προσωρινά κρατούμενος και για αυτήν την κατηγορία τότε θα παραταθεί η προσωρινή του κράτηση και δεν θα αποφυλακιστεί στις 16 Δεκεμβρίου 2021 όποτε και και λήγει το 18μηνο προσωρινής του κράτησης

Ενώ αποσύρθηκαν οι κατηγορίες που τον βάραιναν για διαφθορά

Ο Ντιντιέ Ρέιντερς έχει προταθεί για επίτροπος Δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή