Στα «δίχτυα» της Αρχής για ξέπλυμα χρήματος το σκάνδαλο στο μπάσκετ - Επεκτείνονται οι έλεγχοι στο ποδόσφαιρο

- Newsroom

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ευρεία οικονομική έρευνα από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αφορμή το πολύκροτο σκάνδαλο των «στημένων» αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Κατόπιν εντολής του προέδρου της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ξεκινούν εξονυχιστικό έλεγχο στα περιουσιακά στοιχεία και τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες τόσο των προσώπων που ήδη αντιμετωπίζουν κατηγορίες, όσο και παραγόντων τα ονόματα των οποίων δεν περιλαμβάνονται μέχρι στιγμής στη σχηματισθείσα δικογραφία.

πριν 1 ώρα

Μπάσκετ: Άλλα 11 άτομα στο μικροσκόπιο των Αρχών για το μεγάλο σκάνδαλο (βίντεο)

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

«Καμπανάκια» από τον αλγόριθμο της Αρχής και για το ποδόσφαιρο

Η παρέμβαση της Αρχής δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο της καλαθοσφαίρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη ξεκινήσει διευρυμένοι έλεγχοι σε ολόκληρο το φάσμα του επαγγελματικού αθλητισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στο ποδόσφαιρο.

Στον τομέα αυτό, ο ειδικός αλγόριθμος που χρησιμοποιεί η Αρχή για την ιχνηλάτηση και τον εντοπισμό ύποπτων χρηματοοικονομικών ροών έχει ήδη ενεργοποιήσει σχετικές ειδοποιήσεις (alerts) για ασυνήθιστες ή αδικαιολόγητες συναλλαγές, ανοίγοντας νέο κύκλο ερευνών.