Στο «φως» το κύκλωμα τοκογλυφίας και εκβιαστών στη Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τέσσερα μέλη - Αναζητείται ο «εγκέφαλος»

- Newsroom

Τέλος στη δράση μιας καλά οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης, που λυμαινόταν τη Θεσσαλονίκη μέσω συστηματικής τοκογλυφίας και εκβιασμών, έβαλε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μετά από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων από τα πέντε μέλη της σπείρας, ανάμεσα στα οποία και ένα από τα δύο αρχηγικά στελέχη, ενώ το έτερο αρχηγικό μέλος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Η δράση της οργάνωσης, η οποία είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022, βασιζόταν σε μια αυστηρά δομημένη ομάδα με διακριτούς ρόλους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη χορηγούσαν έντοκα δάνεια με τοκογλυφικούς όρους, επιβάλλοντας επιτόκια που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα νόμιμα όρια. Σε περιπτώσεις που τα θύματα αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις υπέρογκες απαιτήσεις, οι δράστες προχωρούσαν σε μονομερείς παρατάσεις προθεσμιών, επιβάλλοντας επιπρόσθετους τόκους και χρησιμοποιώντας εκβιαστικές και απειλητικές πρακτικές για να κάμψουν την αντίσταση των οφειλετών.

Πέρα από την τοκογλυφία, η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει ένα περίπλοκο σύστημα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος). Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχηματισμού για να εμφανίζουν τα παράνομα κέρδη ως «νόμιμα» κέρδη από τυχερά παίγνια, αλλά και «βιτρίνες» νομίμων επιχειρήσεων, όπου αναμείγνυαν τα παράνομα έσοδα με τα επίσημα εισοδήματά τους. Επιπλέον, αποκτούσαν περιουσιακά στοιχεία, όπως οχήματα, χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν την πηγή χρηματοδότησης βάσει των φορολογικών τους στοιχείων.

Η αστυνομική επιχείρηση για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 30χρονος διαμεσολαβητής της οργάνωσης συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, τη στιγμή που παρέδιδε προσημειωμένο ποσό 20.000 ευρώ, το οποίο προοριζόταν για την εξόφληση τοκογλυφικού δανείου.

Οι ρόλοι στην οργάνωση:

• 31χρονος (αναζητείται): Αρχηγικό μέλος, συντόνιζε τη διάθεση των κεφαλαίων και την είσπραξη.
• 34χρονος (συλληφθείς): Αρχηγικό μέλος, συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση απαιτήσεων και είσπραξη.
• 33χρονος (συλληφθείς): Μέλος με ενεργή συμμετοχή στην τοκογλυφική δραστηριότητα.
• 30χρονος (συλληφθείς): Διαμεσολαβητής μεταξύ οργάνωσης και θυμάτων, αναλάμβανε την είσπραξη και απόδοση χρημάτων.
• 25χρονη (συλληφθείσα): Υποβοηθούσε τη δράση παραλαμβάνοντας χρήματα και μεσολαβώντας για την εύρεση νέων «πελατών».

Τα κατασχεθέντα

Από τις έρευνες σε οικίες, οχήματα και τις σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 37.280 ευρώ σε μετρητά και 2 χρυσές λίρες.
• 167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών.
• Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο (ως προϊόν νομιμοποίησης εσόδων).
• 2 επαγγελματικοί καταμετρητές χαρτονομισμάτων, 21 κινητά τηλέφωνα και πλήθος καρτών SIM.
• Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, tablet, φύλλο επιταγής και 2 τιμολόγια πώλησης.
• Δελτίο τυχερού παιγνίου, 3 αποδείξεις είσπραξης από τυχερό παίγνιο (συνολικής αξίας 8.875,29 ευρώ) και 4 αποδεικτικά κατάθεσης τραπέζης.
• Χειρόγραφες σημειώσεις.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που περιλαμβάνουν –κατά περίπτωση– τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, κατ' επάγγελμα εκβίαση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού και φαρμάκων. Οι δράστες έχουν οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.