Θεσσαλονίκη: Δίωξη για τέσσερα κακουργήματα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής 203 εκατ. ευρώ σε κέντρα διασκέδασης

Μέχρι να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας, παραμένουν κρατούμενοι - Δύο αφέθηκαν ελεύθεροι

Μάριαν Μανού
Μάριαν Μανού
Θεσσαλονίκη: Δίωξη για τέσσερα κακουργήματα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής 203 εκατ. ευρώ σε κέντρα διασκέδασης

Κάνε κλικ και δες περισσότερο emakedonia.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ποινική δίωξη για τέσσερα κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέας βάρος των συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης, που ζημίωσε το Δημόσιο με 203 εκατ. ευρώ, έπειτα από ευρεία επιχείρηση της ΑΑΔΕ και των εισαγγελικών αρχών σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές.

Οι 16 από τους 18 κατηγορούμενους διώκονται, κατά περίπτωση, για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ και συνέργεια στην παραπάνω πράξη, πλαστογραφία κατά του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση. Στη συνέχεια, παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην ανακρίτρια και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Στο μεταξύ, για τους υπόλοιπους δύο συλληφθέντες, που στην κατοχή τους βρέθηκε μαχαίρι και καραμπίνα, η εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση, ώστε να ερευνηθεί αν υπάρχει άδεια κατοχής και έτσι, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το κύκλωμα φοροδιαφυγής που εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλα σημεία της χώρας βασιζόταν σε ένα τεράστιο δίκτυο με πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, 4.200 ΑΦΜ και 700 διαφορετικές διευθύνσεις.

Πίσω από τις εταιρείες-φαντάσματα βρίσκονταν γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας και της εστίασης, οι οποίοι έκρυβαν την ταυτότητά τους χρησιμοποιώντας 1.300 αχυράνθρωπους ως διαχειριστές. Χαρακτηριστικό της μεθόδου ήταν ότι στρατολογούσαν ακόμα και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία (όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο Άγιος Σάββας στην Αθήνα) έναντι μικρής αμοιβής.

Κομβικό ρόλο στην οργάνωση φαίνεται πως είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Ο δικηγόρος μάλιστα φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για να εξασφαλίζει παράνομα άδειες λειτουργίας από δήμους, πυροσβεστική και υγειονομικές υπηρεσίες.

Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ομάδας ΔΕΟΣ και 7 εισαγγελείς.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο emakedonia.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Νέα

Loader
ESPA