Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Τα πόθεν έσχες πρόδωσαν μια καθηγήτρια Πανεπιστημίου, έναν αντιδήμαρχο και τη διοίκηση σε ΚΤΕΛ Πελοποννήσου

- Newsroom

Οι δηλώσεις του «πόθεν έσχες» (περιουσιακής κατάστασης) πρόδωσαν στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μια καθηγήτρια Πανεπιστημίου της Βορείου Ελλάδος, έναν αντιδήμαρχο σε Δήμο των Δωδεκανήσων, αλλά και τα μέλη της διοίκησης ΚΤΕΛ της Πελοποννήσου.

Ο επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, μετοχών, περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ., των εμπλεκομένων προσώπων στις τρεις αυτές ανεξάρτητες περιπτώσεις, που δεν μπορούσαν από τα εισοδήματά τους να δικαιολογήσουν τα χρηματικά ποσά που είχαν στην κατοχή τους. 

Δηλαδή, και στις τρεις αυτές περιπτώσεις, υπήρξε αδικαιολόγητος πλουτισμός, που προέκυψε από το περιεχόμενο των δηλώσεων «πόθεν έσχες» σε σύγκριση με τις φορολογικές δηλώσεις.

Πέμπτη 24 Ιου 2025, 12:50

Με εικονικά τιμολόγια «μάζευαν» εκατομμύρια - Στο «στόχαστρο» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κύκλωμα με επιστροφές φόρου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πλέον των τριών πορισμάτων που συντάχθηκαν από την Αρχή και στάλθηκαν στον αρμόδιο κατά τόπο Εισαγγελία για τα περαιτέρω, διαβιβαστήκαν παράλληλα στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα αναγκαία εκείνα στοιχεία, προκειμένου να προβεί στους καταλογισμούς, έτσι ώστε να επιστραφούν στο Δημόσιο τα ποσά που εισπράχθηκαν παράνομα.

Ειδικότερα, καθηγήτρια Πανεπιστημίου της Βορείου Ελλάδος από Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για το οποίο ήταν υπεύθυνη και το διαχειριζόταν, θυλάκωσε 100.000 ευρώ.

Επίσης, αντιδήμαρχος της Δωδεκανήσου από δημοτικές υποθέσεις (κατασκευαστικών - επισκευαστικών έργων, κ.λπ.) που χειρίστηκε ο ίδιος με την ιδιότητα που είχε στο Δήμο, αποκόμισε το συνολικό ποσό του ενός εκατ. ευρώ.

Τέλος, τα μέλη της διοίκησης (3 με 4 άτομα) ΚΤΕΛ της Πελοποννήσου, καρπώθηκαν συνολικά 600.000 ευρώ από οικονομικές ενισχύσεις, κ.λπ., που έγιναν προς το ΚΤΕΛ.