Αττική: Απίστευτη απάτη έστησαν 3 Σύροι σε γερμανό υπήκοο - Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε ένα εκατ. ευρώ

- Newsroom

Μέσα σε 24 ώρες μέσα στις γιορτές του Πάσχα, από τη Μ. Πέμπτη έως τη Μ. Παρασκευή, η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου ε.τ. Χαρ. Βουρλιώτη, κατάφερε να «σώσει» πάνω από 300.000 ευρώ που είχαν υπεξαιρέσει από Γερμανό πολίτη με τη μέθοδο της απάτης.

Πέμπτη 10 Απρ 2025, 20:32

Πρόστιμα πάνω από 98 εκατ. ευρώ από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η Αρχή ενήργησε μέσα στις γιορτές αστραπιαία και εντός λίγων ωρών από τη στιγμή που Γερμανός, μέσω email που απέστειλε ο νομικός εκπρόσωπός του, γνωστοποίησε το πρόβλημα, κατάφερε να δεσμεύσει τα χρήματα και να κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

«Δεν έκαναν τίποτα»

Μάλιστα , πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γερμανός εξέφρασε την έκπληξή του για την άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής Αρχής, δεδομένου ότι είχε γνωστοποιήσει το πρόβλημα προ αρκετών ημερών στη γερμανική αστυνομία, όμως δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.

Έτσι αποφάσισε να στραφεί μέσω του Ελληνογερμανού δικηγόρου του στην ελληνική αρχή και να γνωστοποιήσει το πρόβλημα. Εντός 24 ωρών τα χρήματα βρέθηκαν και δεσμεύθηκαν.

Τετάρτη 16 Απρ 2025, 14:25

Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος: Δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς κυκλώματος αλλοδαπών - Ζημίωσαν το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύμφωνα με την καταγγελία, μια εταιρία «επενδύσεων» με έδρα την Ελλάδα επικοινώνησε μέσω τηλεφωνικού κέντρου ενημέρωσης με τον Γερμανό πολίτη και τον προσέγγισε προτείνοντας να επενδύσει τα χρήματά του σε επενδυτικά προϊόντα «υψηλής, δελεαστικής και σίγουρης απόδοσης».

Το προφίλ της εταιρίας ήταν υπαρκτό, του έστειλαν υλικό με τα δεδομένα της εταιρίας και έγγραφα πιστοποίησης. Μετά από αλλεπάλληλες επαφές, ο Γερμανός πείστηκε και τους μετέφερε 300.000 ευρώ σε λογαριασμό που του υπέδειξαν.    

Τρεις λογαριασμοί

Λίγο καιρό μετά ο Γερμανός κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά και πανικοβλήθηκε. Ενημέρωσε το τοπικό αστυνομικό τμήμα στην πόλη όπου ζει, αλλά, όπως περιέγραψε, δεν έλαβε ουσιαστική ανταπόκριση καθώς ο καιρός περνούσε. Έτσι τη Μεγάλη Εβδομάδα ενημέρωσε διά του συνηγόρου του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. 

Το email στάλθηκε Μ. Πέμπτη και την επομένη η Αρχή είχε εντοπίσει, με βάση τα στοιχεία που της διατέθηκαν, τρεις λογαριασμούς σε ελληνική τράπεζα με περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ που εκτιμάται ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ανάλογής φύσης.

Οι λογαριασμοί ανήκουν σε 3 Σύρους υπηκόους και δεσμεύθηκαν άμεσα από την Αρχή καθώς διαπιστώθηκε πως τα χρήματα προέρχονταν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα, με πρωτοβουλία της Αρχής ξεκίνησε έρευνα για όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας.

Πηγή: dikastiko.gr