Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους πέντε για τη μεγάλη απάτη με τις εικονικές εταιρείες και τη ζημιά εκατομμυρίων στο Δημόσιο

Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος των πέντε συλληφθέντων που κατηγορούνται για φορολογικές άπατες μέσω εικονικών εταιρειών, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος με ζημία στο ελληνικό Δημόσιο που ξεπερνά τα 2,35 εκατομμύρια ευρώ, από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν.

Οι κατηγορούμενοι διώκονται, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση (διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη ), απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του δημοσίου, άμεση συνέργεια στην προηγούμενη πράξη, λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 2ο ειδικό ανακριτή.

Ως διευθυντικά μέλη της οργάνωσης, φέρονται να είναι δύο αδέρφια ηλικίας 40 και 41 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί.

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022. Τα μέλη της ίδρυαν διαδοχικά εικονικές εταιρείες Γενικού Εμπορίου στο όνομα αχυράνθρωπων, οι οποίοι ήταν είτε κοινωνικά περιθωριοποιημένα άτομα είτε αμειβόμενοι με 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα.

Τρίτη 22 Σεπ 2026, 09:10

Θεσσαλονίκη: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 26χρονος που καταζητούνταν για απάτη με υπολογιστή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Χρησιμοποιώντας αυτά τα ΑΦΜ, πραγματοποιούσαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές και εξέδιδαν εικονικά παραστατικά, ώστε να αποφεύγουν την καταβολή ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών, αλλάζοντας συνεχώς εταιρείες για να καλύπτουν τα ίχνη τους.

Παράλληλα, οι εταιρικοί χώροι χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και διακίνηση λαθραίων αλκοολούχων ποτών, καθώς και κλεμμένων προϊόντων, όπως καφέ και ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Η συνολική ζημιά του Δημοσίου, από διαφυγόντες φόρους και εισφορές, ανέρχεται σε 2,35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι συσσωρευμένες οφειλές των αχυράνθρωπων ξεπερνούν τα 11 εκατομμύρια ευρώ.