Θεσσαλονίκη: Το «εγχειρίδιο» του κυκλώματος φοροδιαφυγής με τις 917 εταιρείες «φαντάσματα» και τα 206,2 εκατ. ευρώ σε οφειλές

- Newsroom

Μια εκτεταμένη υπόθεση φερόμενης φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αποκαλύπτει η ογκώδης δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από έρευνα της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Μακεδονίας της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του διαβιβαστικού, η υπόθεση αφορά ένα πολυεπίπεδο σύστημα εταιρειών, διαχειριστών και προσώπων που φέρονται να είχαν τον πραγματικό έλεγχο γνωστών καταστημάτων, χωρίς να εμφανίζονται επισήμως ως ιδιοκτήτες ή υπεύθυνοι λειτουργίας τους.

Η έρευνα περιγράφει τη λειτουργία τεσσάρων διασυνδεδεμένων δικτύων, τα οποία φέρονται να αξιοποιούσαν εκατοντάδες εταιρείες και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση των επιχειρήσεων.

Οι αριθμοί που περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό είναι ενδεικτικοί της έκτασης της υπόθεσης: 1.283 πρόσωπα εμφανίζονται ως κατηγορούμενοι, 917 εταιρείες τέθηκαν στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών, ενώ οι συνολικές οφειλές που καταγράφονται προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ανέρχονται σε 206.269.437,89 ευρώ.

Από το ποσό αυτό, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα 138.095.260,50 ευρώ αφορούν φόρους προς την ΑΑΔΕ και τα υπόλοιπα 68.174.177,41 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Η υπόθεση πέρασε πλέον στο δικαστικό πεδίο. Όπως έγραψε και χθες, Σάββατο, το emakedonia.gr, ασκήθηκαν διώξεις για τέσσερα κακουργήματα σε βάρος 16 από τους 18 συλληφθέντες, ενώ δύο αφέθηκαν ελεύθεροι εν αναμονή της διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης. Οι υπόλοιποι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην ανακρίτρια και παραμένουν κρατούμενοι μέχρι τότε.

Το «εταιρικό καρουζέλ» και οι πραγματικοί ιδιοκτήτες που εμφανίζονταν ως πορτιέρηδες

Στον πυρήνα της φερόμενης δράσης βρίσκεται η μέθοδος του λεγόμενου «εταιρικού carousel», δηλαδή η διαδοχική αντικατάσταση εταιρειών που λειτουργούσαν στο ίδιο κατάστημα, με διαφορετικά ΑΦΜ και τυπικούς διαχειριστές.

Σύμφωνα με το πόρισμα των ελεγκτών, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, οι οποίοι αναφέρονται στη δικογραφία ως «υποκρυπτόμενοι», φέρονται να εξασφάλιζαν τη μίσθωση των ακινήτων είτε προσωπικά είτε μέσω εταιρειών που έλεγχαν. Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών υπεκμισθώσεων, η εκμετάλλευση των καταστημάτων περνούσε σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή μονοπρόσωπες ΙΚΕ, με διαχειριστές πρόσωπα που, σύμφωνα με την έρευνα, λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.

Οι επιχειρήσεις συνέχιζαν να λειτουργούν κανονικά, να εκδίδουν αποδείξεις και να δηλώνουν εργαζομένους, διατηρώντας την εικόνα μιας νόμιμης δραστηριότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα, δεν απέδιδαν τις οφειλόμενες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν και ξεκινούσαν οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, η εταιρεία που εμφανιζόταν ως υπεύθυνη για τη λειτουργία του καταστήματος εγκατέλειπε τη θέση της. Τη διαδεχόταν μια νέα εταιρεία, με διαφορετικό ΑΦΜ και νέο διαχειριστή, ενώ το κατάστημα συνέχιζε να λειτουργεί στον ίδιο χώρο, με την ίδια επωνυμία, τον ίδιο εξοπλισμό και συχνά το ίδιο προσωπικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να εμφανίζονταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες στα καταστήματα. Για να δικαιολογούν την παρουσία τους χωρίς να αναλαμβάνουν επισήμως διοικητική ευθύνη, ορισμένοι φέρονται να δηλώνονταν στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως πορτιέρηδες, υπάλληλοι υποδοχής, τσεκαδόροι ή υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων.

Σάββατο 07 Νοε 2026, 14:50

Θεσσαλονίκη: Όλη η «νύχτα» της πόλης στη δικογραφία για τους «αχυρανθρώπους» – Αναστάτωση και αγωνία για την επόμενη ημέρα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι αχυράνθρωποι: Λαντζέρηδες, σερβιτόροι και εργαζόμενοι με εκατομμύρια σε οφειλές

Η έρευνα της ΑΑΔΕ φέρεται να εντόπισε περίπου 80 πρόσωπα που είχαν κεντρικό ρόλο ως τυπικοί διαχειριστές εταιρειών. Το προφίλ τους, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις από την οικονομική εικόνα που εμφανιζόταν στα εταιρικά μητρώα.

Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για ανθρώπους με πολύ χαμηλά εισοδήματα, εργαζομένους σε επισφαλείς θέσεις, άτομα ενταγμένα σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, αλλά και πρόσωπα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Κάποιοι εμφανίζονταν να συμμετέχουν σε δεκάδες εταιρείες, με συνολικές οφειλές εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στην καθημερινότητά τους εργάζονταν ως λαντζέρηδες, σερβιτόροι, ταμίες ή οδηγοί.

Ενδεικτικές είναι ορισμένες από τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό:

• Ο εργαζόμενος με τις οφειλές των 30 εκατ. ευρώ: Ο Δ. Μ., με μηδενικά δηλωμένα εισοδήματα, εμφανίζεται να συμμετέχει σε δέκα εταιρείες με συνολικές οφειλές 30.033.700,32 ευρώ. Παράλληλα, εργαζόταν με μερική απασχόληση ως λαντζέρης, με μηνιαίο μισθό 453,50 ευρώ, αλλά και ως οδηγός φορτηγού, με αποδοχές 440 ευρώ.
• Ο ταμίας των 18,4 εκατ. ευρώ: Ο Γ. Κ. φέρεται να εμφανίζεται ως διαχειριστής 32 εταιρειών με οφειλές 18.470.809,45 ευρώ, ενώ εργαζόταν ως ταμίας εισπράξεων με μικτό μισθό 755,68 ευρώ.
• Ο σερβιτόρος των 8,4 εκατ. ευρώ: Ο Θ. Κ. εμφανίζεται να συμμετέχει σε 30 νομικά πρόσωπα με συνολικές οφειλές 8.483.820,01 ευρώ, την ώρα που εργαζόταν με μερική απασχόληση ως σερβιτόρος, με μηνιαίες αποδοχές 302,24 ευρώ.
• Ο ψήστης των 6,5 εκατ. ευρώ: Ο Κ. Α. εμφανίζεται σε 30 εταιρείες με χρέη 6.518.362,42 ευρώ, ενώ εργαζόταν ως ψήστης και ταμίας με αποδοχές περίπου 780 ευρώ.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι ελεγκτές φέρονται να εντόπισαν πρόσωπα με σοβαρές αναπηρίες ή προβλήματα υγείας, τα οποία εμφανίζονταν να διαχειρίζονται πολλές επιχειρήσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Χ. Τ., στον Εύοσμο, ο οποίος εμφανιζόταν σε 28 εταιρείες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, όταν τον επισκέφθηκαν οι ελεγκτές, βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, είχε ακρωτηριασμένο το αριστερό πόδι και είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Αντίστοιχα, ο Κ. Ε., ο οποίος εμφανίζεται να συνδέεται με 15 εταιρείες και οφειλές περίπου 2 εκατ. ευρώ, φέρεται να υποστήριξε ότι εταιρείες είχαν συσταθεί στο όνομά του εν αγνοία του, κατά την περίοδο που νοσηλευόταν έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη η περίπτωση του Α. Α., ο οποίος εμφανίζεται να συνδέεται με οκτώ εταιρείες και οφειλές 3,6 εκατ. ευρώ. Σε ένορκη κατάθεσή του φέρεται να περιέγραψε ότι από το 2004 εργαζόταν ως «αυτοφοράκιας» και υπεύθυνος face control σε νυχτερινά κέντρα. Όπως φέρεται να κατέθεσε, τον καλούσαν σε δικηγορικό γραφείο για να υπογράφει έγγραφα χωρίς να τα διαβάζει, καθώς φοβόταν ότι θα έχανε τη δουλειά του. Για την εργασία του λάμβανε 50 ευρώ ημερομίσθιο και επιπλέον ποσά στο τέλος της σεζόν.

Σάββατο 07 Νοε 2026, 12:32

«Κύκλωμα» φοροδιαφυγής-μαμούθ στη Θεσσαλονίκη: Στα 203 εκατ. ευρώ η ζημιά για το δημόσιο - 4.200 ΑΦΜ και 1.300 αχυράνθρωποι

Τιμολόγια στο όνομα ανθρώπων που είχαν πεθάνει

Ένα από τα πλέον ασυνήθιστα ευρήματα της έρευνας αφορά 12 διαχειριστές που είχαν αποβιώσει, αλλά τα ΑΦΜ τους φέρονται να εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται για την έκδοση και λήψη παραστατικών.

Οι ελεγκτές αναζήτησαν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου και διασταύρωσαν τα στοιχεία με τις καταχωρίσεις στο σύστημα myDATA. Από τον έλεγχο, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, προέκυψε ότι τόσο τα ατομικά ΑΦΜ ορισμένων εκλιπόντων όσο και εταιρείες που συνδέονταν με αυτούς συνέχιζαν να εμφανίζουν οικονομική δραστηριότητα, ακόμη και μήνες ή χρόνια μετά τον θάνατό τους.

Μεταξύ των περιπτώσεων που αναφέρονται είναι εκείνη του Ν. Μ., στον οποίο αποδίδονται οφειλές 14,8 εκατ. ευρώ, καθώς και του Χ. Ν., ο οποίος είχε εντοπιστεί νεκρός σε προχωρημένη αποσύνθεση στο Ινστιτούτο Σιτηρών στο Καλοχώρι το 2022.

Τα τέσσερα δίκτυα και οι ρόλοι λογιστών και δικηγόρων

Με τη χρήση ειδικών μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, μεταξύ των οποίων και ο δείκτης ομοιότητας συνόλων Jaccard, οι ελεγκτές φέρονται να χαρτογράφησαν τις διασυνδέσεις μεταξύ των 917 εταιρειών. Από την ανάλυση προέκυψαν τέσσερα δίκτυα, στα οποία αποδίδονται διακριτοί ρόλοι σε λογιστές, δικηγόρο και πρόσωπα που φέρονται να αναλάμβαναν τη στρατολόγηση των αχυρανθρώπων.

Το πρώτο δίκτυο: 393 εταιρείες και 39 διαχειριστές

Κεντρικό πρόσωπο του πρώτου δικτύου εμφανίζεται ένας 55χρονος λογιστής, ο Π.Κ., ο οποίος, σύμφωνα με τα ευρήματα, είχε αναλάβει τη σύσταση και τη διαχείριση μεγάλου αριθμού εταιρειών. Από τις 393 εταιρείες που συνδέονται με το δίκτυο, οι 272 φέρονται να είχαν ιδρυθεί από τον ίδιο.

Στον υπολογιστή του εντοπίστηκε, κατά τη δικογραφία, αρχείο Excel με τίτλο «ΚΩΔΙΚΟΙ TAXIS», στο οποίο περιλαμβάνονταν κωδικοί Taxisnet 39 προσώπων, καθώς και στοιχεία πρόσβασης σε υπηρεσίες και συστήματα που σχετίζονταν με τη λειτουργία των εταιρειών. Στο ίδιο αρχείο φέρεται να υπήρχαν καταγραφές για εταιρικά μητρώα, ασφαλιστικές υπηρεσίες, ηλεκτρονική τιμολόγηση και τερματικά POS.

Οι ελεγκτές αναφέρουν επίσης ότι, όταν εντάθηκαν οι έλεγχοι στις αρχές του 2025, ο λογιστής φέρεται να μεταβίβασε εικονικά το γραφείο του σε υπάλληλό του, ενώ είχε δημιουργήσει εταιρεία μέσω της οποίας καταβάλλονταν μισθοί σε πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.

Κατά την έφοδο της ΑΑΔΕ στις 10 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, σημειώθηκε επεισόδιο στο λογιστικό γραφείο, ενώ καταγράφεται προσπάθεια απομακρυσμένης διαγραφής δεδομένων από υπολογιστές.

Το δεύτερο δίκτυο: 219 εταιρείες και 27 διαχειριστές

Στο δεύτερο δίκτυο φέρεται να είχε κομβικό ρόλο ένας 48χρονος δικηγόρος της Θεσσαλονίκης, ο Ι.Κ., σε συνεργασία με λογιστές από τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το δίκτυο προμηθευόταν κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM στο όνομα των αχυρανθρώπων, διατηρώντας τον έλεγχο των αριθμών που χρησιμοποιούνταν για την επιβεβαίωση τραπεζικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Παράλληλα, φέρεται να αξιοποιούσε διαδικασίες πιστοποίησης ταυτοτήτων στο Gov.gr Wallet, ώστε να διευκολύνεται η ταυτοποίηση των προσώπων σε πλατφόρμες διανομής.

Για κάθε «πακέτο» προσώπου που χρησιμοποιούνταν ως τυπικός διαχειριστής, ο δικηγόρος φέρεται να χρέωνε ποσά από 2.000 έως 2.500 ευρώ.

Σημαντικό εύρημα αποτελεί ο εντοπισμός 19 υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων με σφραγίδες γνησίου υπογραφής που αποδίδονταν στο ΚΕΠ Καλαμαριάς. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Δήμος Καλαμαριάς φέρεται να επιβεβαίωσε ότι οι συγκεκριμένες θεωρήσεις ήταν πλαστές, καθώς οι υπάλληλοι που εμφανίζονταν να τις έχουν πραγματοποιήσει βρίσκονταν σε άδεια ή είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί.

Το τρίτο δίκτυο: 56 εταιρείες και ο καταμερισμός των εργασιών

Στο τρίτο δίκτυο, που συνδέεται με τον λογιστή Μ.Α., καταγράφονται 56 εταιρείες και οκτώ πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως διαχειριστές.

Η μέθοδος που περιγράφεται στη δικογραφία βασιζόταν στον καταμερισμό των εργασιών σε διαφορετικά λογιστικά γραφεία. Ο Μ. Α. φέρεται να αναλάμβανε την επικοινωνία με τους αχυρανθρώπους και τη διαχείριση των χρημάτων που καταβάλλονταν για τη μισθοδοσία τους, ενώ τα λογιστικά βιβλία και οι φορολογικές δηλώσεις διακινούνταν σε διαφορετικούς επαγγελματίες. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, επιδιωκόταν να μη συγκεντρώνονται όλες οι ύποπτες εταιρείες σε ένα λογιστικό γραφείο.

Το τέταρτο δίκτυο: Εταιρικές σφραγίδες και χιλιάδες κωδικοί Taxisnet

Το τέταρτο δίκτυο φέρεται να συνδεόταν με τον Θ.Ρ., ο οποίος περιγράφεται ως πρόσωπο που μετέφερε τους αχυρανθρώπους στο λογιστικό γραφείο του Ι.Ν. στους Αμπελοκήπους.

Κατά την έφοδο των ελεγκτών στις 27 Αυγούστου 2026, κατασχέθηκαν, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, 62 φυσικές εταιρικές σφραγίδες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν σε καφέ, μπαρ, ψητοπωλεία, internet café και beach bars. Στον υπολογιστή του γραφείου εντοπίστηκε επίσης αρχείο Excel με 4.036 κωδικούς Taxisnet.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη γραπτή κατάθεση υπαλλήλου του γραφείου, ο οποίος φέρεται να περιέγραψε τη διαδικασία είσπραξης χρημάτων από 32 καταστήματα.

Οι διάλογοι στο Viber και η οργάνωση της λειτουργίας των εταιρειών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες μέσω Viber που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Σε αυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αποτυπώνεται η επικοινωνία μεταξύ προσώπων που φέρονται να συντόνιζαν τη σύσταση εταιρειών, την πιστοποίηση ταυτοτήτων, τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών και την προμήθεια τερματικών POS.

Σε μήνυμα της 14ης Ιουνίου 2025, ο Ι.Μ. φέρεται να ζητά από τον Ι.Κ. να πιστοποιήσει την ταυτότητα νέου διαχειριστή μέσω Gov.gr Wallet, προκειμένου να μην απαιτείται διαδικασία βιντεοκλήσης για τη χρήση πλατφορμών διανομής.

Σε άλλη συνομιλία, τον Φεβρουάριο του 2023, ο Ι.Κ. φέρεται να ζητά από συνομιλητή του να μην προχωρήσει στη χρήση συγκεκριμένου προσώπου, επειδή είχε προκύψει κάποιο πρόβλημα, υποσχόμενος ότι θα του στείλει αντικαταστάτη.

Σε μήνυμα του Μαΐου 2024 γίνεται αναφορά σε εστιατόριο, τηλεφωνική σύνδεση, λογαριασμό myPOS και ασύρματο τερματικό POS, ενώ σε συνομιλία του Οκτωβρίου 2023 συζητείται η ανάγκη εξασφάλισης δύο πιστοποιημένων αριθμών τηλεφώνου, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στη διαχείριση ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Οι συνομιλίες αυτές αξιολογούνται από τις ελεγκτικές αρχές ως ενδείξεις του τρόπου με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο. Η τελική αξιολόγησή τους ανήκει στις δικαστικές αρχές.

Οι επιχειρηματίες πίσω από τα καταστήματα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής

Το πιο εκτεταμένο σκέλος της δικογραφίας αφορά την ταυτοποίηση των προσώπων που φέρονται να είχαν τον πραγματικό έλεγχο επιχειρήσεων, ενώ οι εταιρείες εμφανίζονταν να ανήκουν ή να διοικούνται από τρίτους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι ελεγκτές εντόπισαν περιπτώσεις στις οποίες γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης φέρονται να διατηρούσαν τον έλεγχο των καταστημάτων μέσω διαδοχικών μισθώσεων και υπεκμισθώσεων, με εταιρείες που είχαν ως διαχειριστές αχυρανθρώπους.

Το δίκτυο του Ν.Θ.

Ο 32χρονος Ν.Θ., ένας από τους συλληφθέντες, εμφανίζεται στη δικογραφία να συνδέεται με 28 εταιρείες-κελύφη και ένα δίκτυο εννέα καταστημάτων, μεταξύ των οποίων και επιχειρήσεις στη Χαλκιδική. Οι ελεγκτές φέρονται να κατέγραψαν 36 αρχικές μισθώσεις και 88 υπεκμισθώσεις, μέσω των οποίων άλλαζαν οι εταιρείες που εμφανίζονταν να λειτουργούν τα καταστήματα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η σύνδεσή του με τις επιχειρήσεις προέκυψε από μισθωτήρια στα οποία είχε υπογράψει ως προσωπικός εγγυητής, από ηλεκτρονική αλληλογραφία για τη μεταφορά μισθώσεων και από χρηματικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών που φέρονται να συνδέονταν μαζί του.

Η περίπτωση του Β.Β. και οι εταιρείες-ομπρέλα

Άλλη περίπτωση που περιγράφεται στη δικογραφία αφορά τον Β.Β., ο οποίος φέρεται να είχε τον πραγματικό έλεγχο τουλάχιστον 25 καταστημάτων. Για τη λειτουργία τους φέρεται να χρησιμοποιούνταν έξι μεσιτικές εταιρείες, μέσω των οποίων τα ακίνητα υπεκμισθώνονταν σε επιχειρήσεις με διαχειριστές αχυρανθρώπους.

Οι ελεγκτές φέρονται να εντόπισαν ακόμη και δημοσιεύματα και φωτογραφίες από εκδηλώσεις γνωστών καταστημάτων, στα οποία συγκεκριμένα πρόσωπα παρουσιάζονταν δημόσια ως ιδιοκτήτες ή επικεφαλής επιχειρηματικών σχημάτων. Το υλικό αυτό συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία ως στοιχείο που, κατά την εκτίμηση των ελεγκτών, συνδέει τα πρόσωπα με την πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Σάββατο 07 Νοε 2026, 21:02

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: «Αν βγουν τα ονόματα, θα γκρεμιστεί η νυχτερινή ζωή της πόλης» (βίντεο)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι δύο επιχειρηματίες των νυχτερινών κέντρων

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης οι περιπτώσεις των Κ.Μ. και Θ.Π., οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με δύο γνωστά νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η λειτουργία των επιχειρήσεων είχε περάσει σε πέντε εταιρείες με αχυρανθρώπους, στις οποίες αποδίδονται συνολικές οφειλές περίπου 6,72 εκατ. ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων φέρονται να κατέθεσαν ότι είχαν απευθείας συνεννόηση με τους δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι εμφανίζονταν και ως εγγυητές στις μισθώσεις. Στο ίδιο σκέλος περιλαμβάνονται αναφορές για πληρωμές εργαζομένων σε μετρητά, αλλά και δημοσιεύματα που αξιοποιήθηκαν από τους ελεγκτές ως στοιχεία για την πραγματική διοίκηση των καταστημάτων.

Η μεταβίβαση εταιρειών στην 81χρονη μητέρα

Μια ακόμη περίπτωση αφορά τον Η.Β., ο οποίος φέρεται να συνδέεται με 17 εταιρείες και οφειλές 4,68 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τον Αύγουστο του 2025 σημειώθηκε μαζική αποχώρηση από εταιρεία που διαχειριζόταν 14 ακίνητα στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, τα καταστήματα πέρασαν σε νέες ΙΚΕ, στις οποίες μοναδική ή πλειοψηφική εταίρος εμφανιζόταν η 81χρονη μητέρα του.

Οι ελεγκτές φέρονται να διαπίστωσαν ότι οι νέες εταιρείες χρησιμοποιούσαν το ίδιο σταθερό τηλέφωνο και την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση, στοιχεία που αποδίδονταν στον Η. Β.

Οι υπόλοιπες περιπτώσεις

Στο διαβιβαστικό καταγράφονται ακόμη δύο αδέλφια, οι Μ. και Μ.Μ., τα οποία φέρονται να συνδέονται με 25 εταιρείες και οφειλές 3,24 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα, μέσω εταιρείας διαχείρισης ακινήτων εκμίσθωναν γνωστά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και τη Θέρμη, τα οποία στη συνέχεια περνούσαν σε εταιρείες-κελύφη.

Αναφέρονται, επίσης, οι περιπτώσεις των Α. Β., Π. Ξ. και Β. Ν., με οφειλές περίπου 1,9 εκατ. ευρώ, καθώς και του Β. Λ., στον οποίο αποδίδονται χρέη 2,35 εκατ. ευρώ. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ελεγκτές περιγράφουν τη χρήση εταιρειών με τυπικούς διαχειριστές, ενώ τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν τον πραγματικό έλεγχο εμφανίζονταν ως απλοί εργαζόμενοι.

Η επιχείρηση της 6ης Νοεμβρίου και οι κακουργηματικές διώξεις

Η επιχείρηση της ΜΕΟΕΛ Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή ελεγκτικών κλιμακίων και εισαγγελικών αρχών. Ακολούθησαν συλλήψεις προσώπων που, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνδέονται με τα τέσσερα δίκτυα, μεταξύ των οποίων λογιστές, δικηγόρος, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του δικηγόρου Ι.Κ., οι ελεγκτές φέρονται να εντόπισαν έγγραφα και σημειώσεις με στοιχεία αλλοδαπών προσώπων, κωδικούς Taxisnet και αναφορές σε ποσοστά. Στην ίδια έρευνα βρέθηκε και κλειδί πολυτελούς Porsche Cayenne. Ο δικηγόρος φέρεται να υποστήριξε ότι το όχημα τού είχε παραχωρηθεί από φίλο του, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της ενοικίασης αυτοκινήτων, επιδεικνύοντας μισθωτήριο που είχε συνταχθεί την προηγούμενη ημέρα.

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν διώξεις για τέσσερα κακουργήματα. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της «Μακεδονίας», οι 16 από τους 18 κατηγορουμένους διώκονται, κατά περίπτωση, για:

1. Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
2. Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και συνέργεια στην πράξη.
3. Πλαστογραφία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ.
4. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Για τους υπόλοιπους δύο συλληφθέντες, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν μαχαίρι και καραμπίνα, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπήρχαν οι απαιτούμενες άδειες κατοχής. Οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η έρευνα, πάντως, δεν περιορίζεται στην ποινική αξιολόγηση των πράξεων. Κεντρικό ζητούμενο για τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι πλέον η αναζήτηση και ο καταλογισμός των οφειλών, καθώς και η διερεύνηση της περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που φέρονται να είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Με βάση τα στοιχεία του διαβιβαστικού, το συνολικό ύψος των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών φτάνει τα 206,2 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση αναδεικνύει, παράλληλα, τις δυσκολίες εντοπισμού των πραγματικών ιδιοκτητών όταν η επιχειρηματική δραστηριότητα μεταφέρεται διαδοχικά από εταιρεία σε εταιρεία και η τυπική διοίκηση ανατίθεται σε πρόσωπα που, σύμφωνα με τις ελεγκτικές αρχές, δεν έχουν ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία τους.

Η δικαστική διερεύνηση θα κρίνει πλέον τις ευθύνες των εμπλεκομένων και την αποδεικτική ισχύ των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.