Φοροδιαφυγή «μαμούθ» στη Θεσσαλονίκη: Έρχονται νέες διώξεις - Στο μικροσκόπιο και οι επίορκοι

- Newsroom

Πολύμηνη ήταν η έρευνα στην υπόθεση φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, με ειδικά αναλυτικά εργαλεία, όπου σαρώθηκαν όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αυτά τα χρέη και εντοπίστηκαν οι σχέσεις που είχαν μεταξύ τους.

Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία αναζητούνται σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 και μάλιστα έχουν να κάνουν όχι μόνο με αχυρανθρώπους και εταιρείες αλλά και δημόσιους λειτουργούς, που αργά η γρήγορα θα συλληφθούν για συνέργεια ή συμμετοχή ενδεχομένως στο κύκλωμα.

H Αρχή για το Ξέπλυμα χρήματος παίρνει σειρά για εισοδήματα από παράνομες δραστηριότητες, μαύρο χρήμα, λογαριασμούς στο εξωτερικό και θα ακολουθήσουν -εφόσον αποδειχθεί- δεσμεύσεις περιουσιών.

Άλλαζαν ΑΦΜ με τη μέθοδο του εταιρικού «carousel»

Ανοίγουν τα στόματα για το κύκλωμα εισφοροδιαφυγής Μαμούθ που δρούσε στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ σε αυτό εμπλέκονται περισσότερα από 1.280 άτομα και 917 εταιρίες, εκ των οποίων οι 860 έχουν βεβαιωμένες οφειλές στο Δημόσιο, με τη ζημιά να ξεπερνά τα 206 εκ. ευρώ. 

«Διάφορα καταστήματα ειδικά της νύχτας βάζουν κάποιους άλλους μπροστά. Δυστυχώς ή ευτυχώς κάποιοι άνθρωποι εμπλέκονται είτε από ανάγκη είτε επειδή δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, αλλά για εμένα αυτά τα πράγματα είναι κραυγαλέα και πρέπει να βγουν στη φόρα.»

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα 

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΑΑΔΕ, κάποια από τα πλέον δημοφιλή στέκια της Θεσσαλονίκης άλλαζαν ΑΦΜ εφαρμόζοντας τη μέθοδο του «εταιρικού carousel»…

Σύμφωνα με πληροφορίες οι επιχειρηματίες μίσθωναν ακίνητα είτε ατομικά είτε μέσω «καθαρών» μεσιτικών εταιρειών που ήλεγχαν οι ίδιοι. Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών υπεκμισθώσεων, δημιουργούσαν στα καταστήματα εφήμερες εταιρείες με διαχειριστές «αχυρανθρώπους».

Τα καταστήματα έκοβαν κανονικά αποδείξεις και δήλωναν το προσωπικό για να μην κινδυνεύουν με σφράγιση, ωστόσο δεν πλήρωναν ποτέ ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος ή ΕΦΚΑ.

Με τη συσσώρευση χρεών σε ένα ΑΦΜ η εταιρεία έμπαινε σε εκκαθάριση, η υπεκμίσθωση λυνόταν και ο ίδιος χώρος άρχιζε λειτουργεί με νέο ΑΦΜ και άλλον αχυράνθρωπο, μέσα σε λίγες ώρες.

Αποκαλυπτικά μηνύματα 

«Καλημέρα, κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις με τις πλατφόρμες ντελίβερι. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη...»

Άκρως αποκαλυπτικα είναι κάποια από τα μηνύματα που αντάλλαζαν τα μέλη του κυκλώματος. Σε ένα από αυτά έχει προκύψει πρόβλημα με μία από τις αχυρανθρώπους…

« -Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο, θα σου στείλω άλλον.

-Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ.»

Οι διώξεις 

Διώξεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 16 συλληφθέντων για την υπόθεση.

Ακόμη μία μεγάλη υπόθεση απάτης ΦΠΑ με εισαγωγές από την Κίνα

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης με ΦΠΑ έπιασαν οι Αρχές και συνεχίζονται οι δεσμεύσεις περιουσιών φυσικών προσώπων και εταιρειών από τις δικαστικές αρχές.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 η ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται στα 40,7 εκατομμύρια ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, τα εμπορεύματα από Ελλάδα πήγαιναν Βουλγαρία, Ισπανία, Ιταλία με εικονικά τιμολόγια, ενώ έχουν δεσμευθεί λογαριασμοί, ακίνητα και κάθε περιουσιακό στοιχείο.