Η νύχτα της Θεσσαλονίκης, οι πασίγνωστοι επιχειρηματίες και οι... "αχυράνθρωποι"- Πως δρούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής που εξιχνιάστηκε

Οι συνολικές οφειλές σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ ξεπερνούν τα 200 εκ. ευρώ- Πάνω από 900 οι εταιρίες "φαντάσματα"

Η νύχτα της Θεσσαλονίκης, οι πασίγνωστοι επιχειρηματίες και οι... "αχυράνθρωποι"- Πως δρούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής που εξιχνιάστηκε

Κάνε κλικ και δες περισσότερο emakedonia.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

- Newsroom

Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες βλέπουν ώρα με την ώρα το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούσε και δρούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε χθες και φέρεται να αγγίζει σχεδόν το 90% των σημαντικών καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική. Οι συνολικές οφειλές που καταγράφονται προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ανέρχονται σε 206.269.437,89 ευρώ.

Η έρευνα των Αρχών είναι πολύμηνη, ενώ στην ογκοδέσταση δικογραφία περιλαμβάνεται όπως λένε όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις σχεδόν «όλη η νύχτα της Θεσσαλονίκης». Μεταξύ των εμπλεκομένων πασίγνωστοι επιχειρηματίες διασκέδασης της Θεσσαλονίκης, ένας ηθοποιός- μοντέλο, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται και στην Αθήνα αλλά και στην Μύκονο, άνθρωποι της εστίασης. Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα και ολόκληρες... οικογένειες.

Το κύκλωμα φοροδιαφυγής που εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλα σημεία της χώρας βασιζόταν σε ένα τεράστιο δίκτυο με πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, 4.200 ΑΦΜ και 700 διαφορετικές διευθύνσεις. Πίσω από τις εταιρείες-φαντάσματα βρίσκονταν γνωστοί επιχειρηματίες, οι οποίοι έκρυβαν την ταυτότητά τους χρησιμοποιώντας περίπου 1.300 αχυράνθρωπους ως διαχειριστές. Χαρακτηριστικό της μεθόδου, όπως έγραψε και το emakedonia.gr ήταν ότι στρατολογούσαν ακόμα και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία (όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο Άγιος Σάββας στην Αθήνα) έναντι μικρής αμοιβής.

Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία αναζητούνται σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 και μάλιστα έχουν να κάνουν όχι μόνο με αχυρανθρώπους και εταιρείες αλλά και δημόσιους λειτουργούς, που αργά η γρήγορα θα συλληφθούν για συνέργεια ή συμμετοχή ενδεχομένως στο κύκλωμα.

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΑΑΔΕ, κάποια από τα πλέον δημοφιλή στέκια της Θεσσαλονίκης άλλαζαν ΑΦΜ εφαρμόζοντας τη μέθοδο του «εταιρικού carousel»…

Σύμφωνα με πληροφορίες οι επιχειρηματίες μίσθωναν ακίνητα είτε ατομικά είτε μέσω «καθαρών» μεσιτικών εταιρειών που ήλεγχαν οι ίδιοι. Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών υπεκμισθώσεων, δημιουργούσαν στα καταστήματα εφήμερες εταιρείες με διαχειριστές «αχυρανθρώπους».

Τα καταστήματα έκοβαν κανονικά αποδείξεις και δήλωναν το προσωπικό για να μην κινδυνεύουν με σφράγιση, ωστόσο δεν πλήρωναν ποτέ ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος ή ΕΦΚΑ.

Με τη συσσώρευση χρεών σε ένα ΑΦΜ η εταιρεία έμπαινε σε εκκαθάριση, η υπεκμίσθωση λυνόταν και ο ίδιος χώρος άρχιζε λειτουργεί με νέο ΑΦΜ και άλλον αχυράνθρωπο, μέσα σε λίγες ώρες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να εμφανίζονταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες στα καταστήματα. Για να δικαιολογούν την παρουσία τους χωρίς να αναλαμβάνουν επισήμως διοικητική ευθύνη, ορισμένοι φέρονται να δηλώνονταν στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως πορτιέρηδες, υπάλληλοι υποδοχής, τσεκαδόροι ή υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων.

Ένα από τα πλέον ασυνήθιστα ευρήματα της έρευνας αφορά 12 διαχειριστές που είχαν αποβιώσει, αλλά τα ΑΦΜ τους φέρονται να εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται για την έκδοση και λήψη παραστατικών.

Οι ελεγκτές αναζήτησαν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου και διασταύρωσαν τα στοιχεία με τις καταχωρίσεις στο σύστημα myDATA. Από τον έλεγχο, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, προέκυψε ότι τόσο τα ατομικά ΑΦΜ ορισμένων εκλιπόντων όσο και εταιρείες που συνδέονταν με αυτούς συνέχιζαν να εμφανίζουν οικονομική δραστηριότητα, ακόμη και μήνες ή χρόνια μετά τον θάνατό τους.

Μεταξύ των περιπτώσεων που αναφέρονται είναι εκείνη του Ν. Μ., στον οποίο αποδίδονται οφειλές 14,8 εκατ. ευρώ, καθώς και του Χ. Ν., ο οποίος είχε εντοπιστεί νεκρός σε προχωρημένη αποσύνθεση στο Ινστιτούτο Σιτηρών στο Καλοχώρι το 2022.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι ελεγκτές εντόπισαν περιπτώσεις στις οποίες γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης φέρονται να διατηρούσαν τον έλεγχο των καταστημάτων μέσω διαδοχικών μισθώσεων και υπεκμισθώσεων, με εταιρείες που είχαν ως διαχειριστές αχυρανθρώπους.

Χαρακτηριστική περίπτωση ένας 32χρονος, ένας από τους συλληφθέντες, εμφανίζεται στη δικογραφία να συνδέεται με 28 εταιρείες-κελύφη και ένα δίκτυο εννέα καταστημάτων, μεταξύ των οποίων και επιχειρήσεις στη Χαλκιδική. Οι ελεγκτές φέρονται να κατέγραψαν 36 αρχικές μισθώσεις και 88 υπεκμισθώσεις, μέσω των οποίων άλλαζαν οι εταιρείες που εμφανίζονταν να λειτουργούν τα καταστήματα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η σύνδεσή του με τις επιχειρήσεις προέκυψε από μισθωτήρια στα οποία είχε υπογράψει ως προσωπικός εγγυητής, από ηλεκτρονική αλληλογραφία για τη μεταφορά μισθώσεων και από χρηματικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών που φέρονται να συνδέονταν μαζί του.

Άλλη περίπτωση που περιγράφεται στη δικογραφία αφορά επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να είχε τον πραγματικό έλεγχο τουλάχιστον 25 καταστημάτων. Για τη λειτουργία τους φέρεται να χρησιμοποιούνταν έξι μεσιτικές εταιρείες, μέσω των οποίων τα ακίνητα υπεκμισθώνονταν σε επιχειρήσεις με διαχειριστές αχυρανθρώπους.

Οι ελεγκτές φέρονται να εντόπισαν ακόμη και δημοσιεύματα και φωτογραφίες από εκδηλώσεις γνωστών καταστημάτων, στα οποία συγκεκριμένα πρόσωπα παρουσιάζονταν δημόσια ως ιδιοκτήτες ή επικεφαλής επιχειρηματικών σχημάτων. Το υλικό αυτό συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία ως στοιχείο που, κατά την εκτίμηση των ελεγκτών, συνδέει τα πρόσωπα με την πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης οι περιπτώσεις δυο επιχειρηματιών, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με δύο γνωστά νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η λειτουργία των επιχειρήσεων είχε περάσει σε πέντε εταιρείες με αχυρανθρώπους, στις οποίες αποδίδονται συνολικές οφειλές περίπου 6,72 εκατ. ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων φέρονται να κατέθεσαν ότι είχαν απευθείας συνεννόηση με τους δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι εμφανίζονταν και ως εγγυητές στις μισθώσεις. Στο ίδιο σκέλος περιλαμβάνονται αναφορές για πληρωμές εργαζομένων σε μετρητά, αλλά και δημοσιεύματα που αξιοποιήθηκαν από τους ελεγκτές ως στοιχεία για την πραγματική διοίκηση των καταστημάτων.

Μια ακόμη περίπτωση αφορά πασίγνωστο επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με 17 εταιρείες και οφειλές 4,68 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τον Αύγουστο του 2025 σημειώθηκε μαζική αποχώρηση από εταιρεία που διαχειριζόταν 14 ακίνητα στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, τα καταστήματα πέρασαν σε νέες ΙΚΕ, στις οποίες μοναδική ή πλειοψηφική εταίρος εμφανιζόταν συγγενικό του πρόσωπο.

Οι ελεγκτές φέρονται να διαπίστωσαν ότι οι νέες εταιρείες χρησιμοποιούσαν το ίδιο σταθερό τηλέφωνο και την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση, στοιχεία που αποδίδονταν στον επιχειρηματία.

Χθες, εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των συλληφθέντων Ποινική δίωξη για τέσσερα κακουργήματα. Οι 16 από τους 18 κατηγορούμενοι διώκονται, κατά περίπτωση, για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ και συνέργεια στην παραπάνω πράξη, πλαστογραφία κατά του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Κομβικό ρόλο στην οργάνωση φαίνεται πως είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Ο δικηγόρος μάλιστα φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για να εξασφαλίζει παράνομα άδειες λειτουργίας από δήμους, πυροσβεστική και υγειονομικές υπηρεσίες.

Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ομάδας ΔΕΟΣ και 7 εισαγγελείς.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο emakedonia.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Νέα

Loader
ESPA