Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Στο κατώφλι της ανακρίτριας ο «εγκέφαλος» δικηγόρος για τις 917 εταιρείες «φαντάσματα» - Στη φυλακή ο 34χρονος λογιστής

- Newsroom

Η αξιοποίηση ανθρώπων που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά και προβλήματα υγείας, η δημιουργία διαδοχικών εταιρειών με διαφορετικούς διαχειριστές και η μεταφορά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αφήνοντας πίσω συσσωρευμένες οφειλές, βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης έρευνας για το κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης στη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση αφορά 917 εταιρείες-«φαντάσματα», με τις αρχές να εξετάζουν τον ρόλο δικηγόρων, λογιστών και επιχειρηματιών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως εικονικοί διαχειριστές δεκάδες πρόσωπα.

Σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας αναμένεται να βρεθεί ο δικηγόρος που φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση του μηχανισμού. Συνολικά 16 άτομα έχουν συλληφθεί, ενώ δύο επιχειρηματίες εξακολουθούν να αναζητούνται από τις αρχές.

Την ίδια ώρα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 34χρονος λογιστής που απολογήθηκε την προηγούμενη ημέρα, ενώ έξι ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Τρίτη 10 Νοε 2026, 20:20

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο φερόμενος ως λογιστής - Ελεύθεροι με εγγύηση οι τέσσερις επιχειρηματίες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στο επίκεντρο ο δικηγόρος – Προφυλακίστηκε ο 34χρονος λογιστής

Η σημερινή απολογία του δικηγόρου θεωρείται σημαντική για την εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας, καθώς φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές για τη σύσταση και τη λειτουργία εταιρειών-«φαντασμάτων» που χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο της παράνομης δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 34χρονος λογιστής που προφυλακίστηκε φέρεται να είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο από άλλον επαγγελματία του κλάδου. Ο τελευταίος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, συνεργαζόταν με δικηγόρο για τη δημιουργία εταιρειών-«φαντασμάτων» και την εξεύρεση προσώπων που θα εμφανίζονταν ως εικονικοί διαχειριστές ή αχυράνθρωποι.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι εταιρικές οφειλές φέρεται να μεταφέρονταν στους ΑΦΜ των προσώπων που εμφανίζονταν τυπικά ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, ενώ όσοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο φέρονται να διατηρούσαν την επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω νέων εταιρικών σχημάτων.

Κατά την απολογία του, ο 34χρονος υποστήριξε ότι εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ότι ανέλαβε το λογιστικό γραφείο με σκοπό να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας περίπου 20 υπαλλήλων. Επικαλέστηκε, επίσης, οικογενειακούς λόγους, αναφέροντας ότι δύο από τα τρία παιδιά του αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας με ποσοστό αναπηρίας 70% και ότι η σύζυγός του δεν εργάζεται λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων.

Οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν δεκτοί από ανακρίτρια και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του.

Ελεύθεροι έξι κατηγορούμενοι με περιοριστικούς όρους

Από τους επτά κατηγορουμένους που απολογήθηκαν την Τρίτη, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε όλους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση να εμφανίζονται δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται δύο πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι και τέσσερις επιχειρηματίες. Για τρεις από τους επιχειρηματίες ορίστηκε χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ, ενώ για τον τέταρτο το ποσό ανέρχεται στις 20.000 ευρώ.

Κατά τις απολογίες τους, δύο από τους κατηγορουμένους που εμφανίζονται ως εικονικοί διαχειριστές παραδέχθηκαν ότι παραχώρησαν τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet, είτε έναντι χρηματικής αμοιβής είτε με αντάλλαγμα τη συμμετοχή τους σε επιχείρηση. Υποστήριξαν, ωστόσο, ότι δεν γνώριζαν πως τα στοιχεία τους θα χρησιμοποιούνταν για φορολογικές παραβάσεις.

Ένας εξ αυτών επικαλέστηκε οικονομικές δυσκολίες και προβλήματα υγείας, υποστηρίζοντας ότι είχε εξαπατηθεί από γυναίκα, η οποία του κατέβαλλε κάθε μήνα χρήματα προκειμένου να χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασής του.

Άλλος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλοκή στη διαχείριση επιχειρήσεων, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι λογιστής και δεν έχει σχέση με οφειλές τριών εταιρειών, οι οποίες φτάνουν συνολικά τις 139.000 ευρώ.

Τρίτη 10 Νοε 2026, 12:05

Θεσσαλονίκη: «Έπεσα θύμα εξαπάτησης» υποστήριξε ο Ερρίκος Πετιλόν για το κύκλωμα των 206 εκατ. ευρώ (βίντεο)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι ισχυρισμοί επιχειρηματία της εστίασης

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης, ο οποίος διαθέτει 12 καταστήματα στην ανατολική και τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Κατά την απολογία του, φέρεται να υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise) και ότι πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές τοποθετήθηκαν σε αυτές χωρίς τη δική του γνώση.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, οι φορολογικές οφειλές δημιουργήθηκαν χωρίς ο ίδιος να έχει ενημερωθεί, ενώ πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις που διαχειρίζεται προσωπικά δεν εμφανίζουν φορολογικά χρέη.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος των όσων εξετάζουν οι δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι δύο επιχειρηματίες που αναζητούνται και το πρόσωπο που φέρεται να διέρρευσε την επιχείρηση

Παράλληλα με τις ανακριτικές διαδικασίες, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ συνεχίζουν την αναζήτηση δύο επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο εταιρειών και τις υπό διερεύνηση πρακτικές.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, για έναν 60χρονο και έναν 48χρονο, με επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης. Ο πρώτος φέρεται να έχει μεταβεί στη Γερμανία και ο δεύτερος στην Κύπρο.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή πληροφοριών πριν από την αποκάλυψη της επιχείρησης της ΑΑΔΕ, καθώς τα ονόματα των δύο επιχειρηματιών είχαν εμφανιστεί σε δημοσιεύματα πριν από την επίσημη αποκάλυψη της υπόθεσης.

Για τον λόγο αυτό, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, είχε καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου, με στόχο να εντοπιστεί το πρόσωπο που φέρεται να ενημέρωσε τους εμπλεκομένους για την έρευνα.

Εφόσον εκδοθούν σχετικά εντάλματα σύλληψης μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον εντοπισμό τους και εκτός Ελλάδας.

Άνθρωποι σε ευάλωτη θέση φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι

Μία από τις πλέον σοβαρές πτυχές της υπόθεσης αφορά τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών, ανάμεσά τους βρίσκονται άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, άποροι, άστεγοι, άτομα με εξαρτήσεις, αλλά και πρόσωπα που είχαν ήδη αποβιώσει.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ηθοποιού και μοντέλου Ερρίκου Πετιλόν, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο ίδιος φέρεται να συνδέεται με οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες», στις οποίες καταγράφονται συνολικά χρέη που προσεγγίζουν τις 600.000 ευρώ.

Μετά την αποχώρησή του από το ανακριτικό γραφείο, είχε αντιδράσει δημόσια στον χαρακτηρισμό «αχυράνθρωπος», αρνούμενος ότι είχε τέτοιο ρόλο.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, επίσης, μαρτυρίες κατηγορουμένων που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να εντάχθηκαν στο εταιρικό σχήμα.

Ένας διανομέας από την Καβάλα υποστήριξε ότι γνώριζε πως εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε τρεις επιχειρήσεις, χωρίς να γνωρίζει τις υπόλοιπες εταιρείες που συνδέονταν με τα στοιχεία του. Όπως φέρεται να ανέφερε, ο λογιστής ήταν εκείνος που τον είχε εντάξει στη διαδικασία, ενώ τα έσοδα των επιχειρήσεων τα διαχειρίζονταν άλλα πρόσωπα.

Άλλος κατηγορούμενος, ο οποίος εργαζόταν επί χρόνια ως αυτοφοράκιας και υπεύθυνος ελέγχου εισόδου (face control) σε νυχτερινά κέντρα, φέρεται να υποστήριξε ότι υπέγραφε έγγραφα χωρίς να τα διαβάζει, επειδή φοβόταν ότι θα έχανε την εργασία του. Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην απολογία του, λάμβανε ημερομίσθιο 50 ευρώ και επιπλέον ποσά στο τέλος της σεζόν.

Σε άλλη περίπτωση, κατηγορούμενος υποστήριξε ότι οι εταιρείες συνδέθηκαν με το όνομά του την περίοδο που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς είχε υποστεί αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, και ότι προχώρησε σε δικαστικές ενέργειες για να αμφισβητήσει τη συμμετοχή του.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός των εταιρειών-φαντασμάτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η μεθοδολογία που εξετάζουν οι αρχές βασιζόταν στη διαδοχική μεταφορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας από μία εταιρεία σε άλλη, με διαφορετικά πρόσωπα να εμφανίζονται κάθε φορά ως διαχειριστές.

Ειδικότερα, επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης φέρεται να μισθώνονταν αρχικά από συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχήματα και στη συνέχεια να υπεκμισθώνονταν σε άλλες εταιρείες, στις οποίες τοποθετούνταν ως διαχειριστές οι λεγόμενοι αχυράνθρωποι.

Όταν μία εταιρεία συσσώρευε φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, η μίσθωση φέρεται να διακοπτόταν και η δραστηριότητα να περνούσε σε νέο εταιρικό σχήμα, με διαφορετικό ΑΦΜ. Με αυτόν τον τρόπο, οι οφειλές παρέμεναν στην προηγούμενη εταιρεία, ενώ η λειτουργία του καταστήματος μπορούσε να συνεχιστεί μέσω νέας επιχείρησης.

Καθοριστικό ρόλο στον μηχανισμό φέρεται να είχαν οι λογιστές, οι οποίοι διαχειρίζονταν τους κωδικούς TAXISnet, τις εταιρικές μεταβολές και τις διαδικασίες που απαιτούνταν για τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Στην ογκωδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται, μάλιστα, ηλεκτρονικά μηνύματα συνεργάτιδας ενός εκ των συλληφθέντων, στα οποία γίνεται αναφορά σε λύση υφιστάμενων μισθωτηρίων και στη σύναψη νέων με διαφορετική εταιρεία, καθώς και σε αλλαγές εταιρικών επωνυμιών.

Τα συγκεκριμένα μηνύματα εξετάζονται από τις αρχές ως μέρος του αποδεικτικού υλικού για τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι διαδοχικές μεταβολές των εταιρικών σχημάτων.

Οι 25 εταιρείες και τα χρέη άνω των 3,2 εκατομμυρίων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της ΑΑΔΕ για τα επιχειρηματικά δίκτυα που φέρονται να λειτουργούσαν μέσω διαδοχικών υπεκμισθώσεων.

Σε μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται, επιχειρηματίας φέρεται να είχε πραγματοποιήσει 88 υπεκμισθώσεις, μέσω των οποίων εννέα ακίνητα συνδέθηκαν με συνολικά 28 διαφορετικές εταιρείες.

Σε άλλη υπόθεση, δύο αδέλφια επιχειρηματίες φέρονται να είχαν δημιουργήσει δίκτυο 25 εταιρειών-«βιτρινών», με συσσωρευμένες οφειλές που ξεπερνούν τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την έκταση των επιχειρηματικών σχημάτων που βρίσκονται υπό έλεγχο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να αξιοποιούνταν διαφορετικά νομικά πρόσωπα για τη μεταφορά δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων.

Η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται, με την απολογία του δικηγόρου και τις επόμενες ανακριτικές ενέργειες να αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στον ρόλο των προσώπων που φέρονται να είχαν οργανωτικό και διαχειριστικό ρόλο, αλλά και στην πραγματική έκταση του κυκλώματος φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης στη Θεσσαλονίκη.