Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν σήμερα οι απολογίες των συλληφθέντων για το κύκλωμα φοροδιαφυγής 206 εκατ. ευρώ σε νυχτερινά κέντρα και εστίαση

Ανοίγει σήμερα ο κύκλος των απολογιών για τους 16 συλληφθέντες του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης, που ζημίωσε το Δημόσιο με 206 εκατ. ευρώ, έπειτα από ευρεία επιχείρηση της ΑΑΔΕ και των εισαγγελικών αρχών σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές.

Το κατώφλι της 3^ης ειδικής ανακρίτριας, αναμένεται να περάσουν σήμερα το πρώην γνωστό μοντέλο και ηθοποιός, επιχειρηματίες και δύο λογιστές, ο ένας από τους οποίους, βέβαια, όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος του, τα ξημερώματα της Δευτέρας εμφάνισε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Αύριο και την Πέμπτη θα απολογηθούν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.

Σε βάρος τους, ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ και συνέργεια στην παραπάνω πράξη, πλαστογραφία κατά του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Το κύκλωμα φοροδιαφυγής βασίζεται σε ένα τεράστιο δίκτυο με πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, 4.200 ΑΦΜ και 700 διαφορετικές διευθύνσεις. Στη δικογραφία, εμπλέκονται περισσότερα από 1.283 άτομα, ανάμεσά τους πασίγνωστοι επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης αλλά και παλαίμαχοι αθλητές. Πίσω από τις εταιρείες-φαντάσματα βρίσκονταν οι γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας και της εστίασης, οι οποίοι έκρυβαν την ταυτότητά τους χρησιμοποιώντας 1.300 αχυράνθρωπους ως διαχειριστές. Χαρακτηριστικό της μεθόδου ήταν ότι στρατολογούσαν ακόμα και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία (όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο Άγιος Σάββας στην Αθήνα) έναντι μικρής αμοιβής.

Δευτέρα 09 Νοε 2026, 12:40

Στο στόχαστρο δύο επιχειρηματίες για το κύκλωμα με τους «Αχυράνθρωπους» - Μήνυση του Γ. Πιτσιλή σε δημοσιογράφο για την υπόθεση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κομβικό ρόλο στην οργάνωση φαίνεται πως είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 55χρονος λογιστής, στο γραφείο του οποίου πραγματοποιήθηκε μία από τις πρώτες έρευνες των οικονομικών αρχών της ΑΑΔΕ και εκεί εντοπίστηκαν 151 διαφορετικά ΑΦΜ εταιρειών, οι οποίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνδέονται με πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για να εξασφαλίζει παράνομα άδειες λειτουργίας από δήμους, πυροσβεστική και υγειονομικές υπηρεσίες.

Ο μηχανισμός της οργάνωσης χωριζόταν σε τέσσερα επιμέρους κυκλώματα με διαφορετικούς «εγκέφαλους», οι οποίοι στρατολογούσαν και χρησιμοποιούσαν αχυρανθρώπους, για να αποκρύπτουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες.

Το πρώτο κύκλωμα, με επικεφαλής δικηγόρο με το παρατσούκλι «νομικός καθηγητής», συνδεόταν με 219 εταιρείες και 27 αχυρανθρώπους, προσφέροντας «πακέτα» κάλυψης (SIM, e-banking, POS) έναντι 2.000–2.500 ευρώ και διαθέτοντας πλαστή σφραγίδα ΚΕΠ.

Το δεύτερο και μεγαλύτερο κύκλωμα είχε πρωταγωνιστή έναν λογιστή, γνωστός ως «αρχιτέκτονας», που ίδρυσε ο ίδιος 272 επιχειρήσεις και συνδεόταν συνολικά με 393 εταιρείες και 39 αχυρανθρώπους, τους οποίους παρέπεμπε ακόμη και σε άλλα λογιστικά γραφεία.

Το τρίτο κύκλωμα, επίσης υπό λογιστή, κάλυπτε 56 εταιρείες και ήταν εξειδικευμένο στη στρατολόγηση νέων προσώπων, ενώ το τέταρτο κύκλωμα, με επικεφαλής λογίστρια-«βιτρίνα», διαχειριζόταν 62 εταιρικές σφραγίδες, αρχείο με 4.036 κωδικούς Taxisnet και στοιχεία για «μαύρες» εισπράξεις σε 32 καταστήματα.

Υπενθυμίζεται ότι, ακόμα δύο άτομα συνελήφθησαν, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν μαχαίρι και όπλο. Η εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση και έτσι, αφέθηκαν ελεύθεροι.